Генеральный прокурор Нью-Йорка подал в суд на генерального директора криптотрейдинга по обвинению в мошенничестве

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс в четверг подала в суд на бывшего генерального директора и соучредителя криптоторговой платформы Celsius Алекса Машинского за мошенничество с клиентами. Джеймс утверждает, что Машинский сделал ставку на «сотни тысяч инвесторов» из «миллиардов долларов инвестиций», сделав рискованные инвестиции в децентрализованные финансы и скрывал реальность сокращающихся активов своей компании и увеличивающих обязательств.

Предполагаемая мошенническая практика Машинского нарушила статью 23-A, § 352 Общего коммерческого закона Нью-Йорка (GBL) и § 63(12) Исполнительного закона Нью-Йорка. Наконец, Джеймс утверждает, что Машинский нарушает закон Мартина, GBL § 359-e и сопутствующие правила, потому что он не зарегистрировался в качестве дилера и продавца ценных бумаг и товаров.

Машинский якобы привлек инвестиции путем получения рекламных депозитов в размере до 17 процентов. Согласно иску, эта цифра была одной из самых высоких ставок, которые обеспечил рынок. Машинский пообещал инвесторам, что их активы «в безопасности, как деньги в банке», одновременно вкладывая свои деньги в децентрализованные инвестиции с высоким риском, чтобы обеспечить высокую доходность. Иск также выявил предполагаемые связи Машинского с FTX. Сообщается, что Celsius одолжил FTX 1 миллиард долларов для финансирования хедж-фонда FTX Alameda в обмен на криптотокены FTT. Однако как FTX, так и Alameda, подали заявления о банкротстве, оставили Celsius «бесполезным обеспечением» по любым кредитам, обеспеченным токенами FTT.

Сочетание убытков от инвестиций с высоким риском в сочетании с неустойчивыми высокодоходными платежами инвесторам оставило Celsius с чистыми активами в размере 820 миллионов долларов. Джеймс сказал, что крах Цельсия оставил многих инвесторов в «финансовых руинах». К сентябрю 2022 года Машинский подал в отставку и был заменен временным генеральным директором Кристофером Ферраро, который намерен разработать план выхода из главы 11 о банкротстве к середине января.

Назначенный судом эксперт в настоящее время ищет мошеннические действия, которые могли произойти до банкротства Celsius. Окончательный отчет эксперта должен быть опубликован 17 января.

Рубрики: Новости международного права ← Германия отказывается выплачивать Польше репарации Техас подал в суд на администрацию Байдена за отмену иммиграционного правила.  →

Обсуждение закрыто.