Судья из Нью-Йорка считает, что Трамп совершил мошенничество, приказал отменить бизнес-лицензии.

Во вторник Нью-Йоркский судья установил, что бывший президент Дональд Трамп и его деловые партнеры совершили мошенничество, солгав о финансовой оценке различных бизнес-активов еще с 2011 года. При этом судья Артур Энгорон удовлетворил ходатайство генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс о частичном вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства и фактически распорядился о роспуске «любого из ответчиков юридических лиц» и «любого другого юридического лица, контролируемого или принадлежащего им» Трампу и его деловым партнерам.

При рассмотрении финансовых документов, полученных Генеральной прокуратурой (OAG) Нью-Йорка, Артур Энгорон обнаружил, что «документы… явно содержат мошеннические оценки, которые ответчики использовали в бизнесе». В результате суд постановил, что Трамп и его два сына, Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп, а также финансовый директор Trump Organization Аллен Вайссельберг и контролер Trump Organization Джеффри Макконни несут ответственность за совершение финансового мошенничества против штата Нью-Йорк. Суд также возложил вину на различные корпоративные организации, лежащие в основе организации Трампа. 

Документы, представленные OAG, охватывали ряд объектов недвижимости, принадлежащих Трампу, как описано в финансовых документах Трампа с 2011 по 2021 год. Джеймс утверждал, что Трамп раздувает финансовую оценку недвижимости от 812 до 2,2 миллиардов долларов в год. В своем решении во вторник Энгорон проанализировал мошеннические финансовые документы из шести принадлежащих Трампу объектов недвижимости, «несколько гольф-клубов по всей территории Соединенных Штатов и за рубежом», партнерских объектов недвижимости, лицензионных сделок и других кредитов. При этом он нашел обвинения Джеймса в финансовом мошенничестве достоверной.

В результате суд постановил, что штат аннулирует любые сертификаты, позволяющие Трампу, его бизнес-партнерам и связанным с ним организациям работать в Нью-Йорке. Энгорон также назначил независимого наблюдательницу для наблюдения за соблюдением Трампом постановления суда. Ранее суд наложил независимый мониторинг, чтобы убедиться, что Трамп больше не совершал мошеннических действий, пока дело находится на рассмотрении. Тем не менее, Энгорон отметил в решении во вторник, что наблюдающий заметил, что «ответчики продолжают распространять ложную и вводящую в заблуждение информацию во время ведения бизнеса».

В соответствии с § 63(12) Исполнительным законом Нью-Йорка Генеральному прокурору Нью-Йорка разрешено начать расследование и стремиться остановить деловую практику любого лица, пойманным на совершении «повторных мошеннических или незаконных действий или иным образом демонстрируя постоянное мошенничество или незаконность при ведении или совершении бизнеса». Джеймс начал этот гражданский иск в сентябре 2022 года в соответствии с этим законом.

В своем ответе на ходатайство Джеймса о частичном суммарном судебном решении адвокат Трампа стремилась дискредитировать способность Джеймса подать иск. Тем не менее, Энгорон быстро отклонил оспаривание, так как ранее он отклонил уже иск дважды в более раннем разбирательстве по делу.

Трамп также стремился переложить вину с себя, сославшись на определенные положения о финансовых документах, о которых идет речь, которые, по его утверждению, возложили вину на его бухгалтерскую фирму Mazars. Однако суд отклонил это, признав, что различные оговорки и финансовые положения из Mazars «накладывают ответственность за точность прямо на плечи Трампа».

Был ряд других процедурных аргументов от юридической команды Трампа против ходатайства Джеймса, но Энгорон также отклонил их.

Вынося свое решение, Энгорон также санкционировал членов юридической команды Трампа за «не привлекаемую практику движения». Анализируя защиту Трампа в противовес ходатайству Джеймса о частичном суммарном вынесении решения, Энгорон неоднократно отмечал, что он уже отверг почти половину юридических аргументов, выдвинутых командой Трампа в предыдущих решениях по делу. Энгорон обнаружил, что решение продолжает утверждать то же самое, ранее отклоненные претензии были «преднамеренным и вопиющим пренебрежением контролирующих полномочий и права дела». В результате каждому адвокату, который помог подать ходатайство, теперь грозит штраф в размере 7500 долларов США.

Решение во вторник урегулирует только одну причину из гражданского иска Джеймса против Трампа и его организации. Осталось еще шесть причин для иска, которые в настоящее время планируется предстать перед судом. Они присоединяются к другим судебным искам Трампа, включая четыре уголовных дела и еще одно гражданское дело в Нью-Йорке.

Рубрики: Новости международного права ← Хантер Байден подает в суд на Руди Джулиани из-за доступа к жесткому диску. Эксперт ООН по правам женщин призывает к вмешательству в кризис прав женщин в Афганистане. →

Обсуждение закрыто.